证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026—031
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2026年半年度业绩预告自愿性披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
### 一、本期业绩预告期间
预告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。
### 二、业绩预告情形
预计公司2026年上半年净利润为正值，且同比上升。
### 三、业绩预告区间
以区间形式进行业绩预告。
### 四、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，尚未经过注册会计师审计。
### 五、业绩变动原因说明
2026年上半年，食品消费行业面临压力，市场竞争格局趋于多元化。公司坚持稳健经营，不断拓展新赛道，逐步建立起以主品牌“煌上煌”为核心，以米制品品牌“真真老老”为辅，以健康冻干食品品牌“福建立兴”为创新动力的多元化产品布局。报告期内，子公司“真真老老”与“福建立兴”的业务增长，是公司经营业绩同比提升的主要来源。
### 六、风险提示说明
本次业绩预告基于公司当前生产经营状况及专业判断完成初步测算，未经过注册会计师审计。截至公告发布时，公司未发现可能影响预报数据准确性的重大不确定因素。以上数据为初步计算结果，最终财务数据以正式发布的2026年半年度报告为准。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十二日
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证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026—029
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告
暨回购报告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
#### 重要内容提示
1. **回购方案**
公司拟使用自有资金，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购已发行A股。回购股份将专项用于员工持股计划或股权激励。
- **回购总额**：人民币5,000.00万元至10,000.00万元。
- **回购价格上限**：不超过人民币11.00元/股。
- **测算股份数量**：按上限11.00元/股测算，为454.55万股至909.09万股。
- **占比**：占公司总股本（559,585,801股）的0.81%-1.62%。
- **资金使用**：以实际到位资金和回购股份数量为准。
- **实施期限**：自董事会决议通过之日起12个月。
2. **相关股东增减持计划**
公司董事、高级管理人员，控股股东煌上煌集团有限公司，实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚剑、褚浚及其一致行动人，在回购期间无明确增减持计划。公司持股5%以上股东及其一致行动人未来6个月亦无明确增减持计划。若后续调整计划，公司将严格按监管要求披露。
3. **风险提示**
- 股价持续高于上限，导致回购方案无法完全实施或部分实施。
- 员工持股计划或股权激励方案未获审议通过，或激励对象放弃认购，已回购股份无法全部转让。
- 发生重大事项影响股价，导致回购无法顺利推进。
以上风险可能导致回购计划未能达成预期，投资者需充分注意投资风险。公司将按进展持续披露信息。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法规及《公司章程》，经半数以上董事提议，公司于2026年7月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意实施股份回购用于员工激励或股权激励。具体方案如下：
### 一、回购方案核心内容
#### （一）回购目的
基于公司对行业长期发展的信心，完善中长期人才激励机制，巩固核心管理、门店运营、研发供应链骨干人员的利益，增强团队凝聚力与长期经营积极性，公司计划实施股份回购。
#### （二）符合法定条件
本次回购完全满足《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条要求：
1. 股票上市满六个月（2012年9月上市）。
2. 最近一年无重大违法违规行为。
3. 完成回购后，公司具备充足债务履行能力与持续经营能力。
4. 回购后股权分布仍符合深交所上市条件。
5. 满足证监会、深交所规定的其他回购合规要求。
#### （三）回购方式与价格区间
1. **回购方式**：通过深交所交易系统集中竞价回购A股。
2. **价格上限**：不超过11.00元/股，不高于董事会决议前30交易日均价的150%。若发生送转、分红等事项，价格上限将按规则同步调整。
3. **实际成交价**：依据市场行情、资金储备、经营计划灵活确定。
#### （四）回购股份细节
1. **股份种类**：已发行人民币普通股（A股）。
2. **用途**：全部用于员工持股计划或股权激励。若36个月内未落地激励安排，未使用股份将依法注销并减少注册资本。
3. **资金总额与数量**：
- 回购总额：人民币5,000.00万元（下限）至10,000.00万元（上限）。
- 按上限11.00元/股测算：最低454.55万股（占比0.81%），最高909.09万股（占比1.62%）。
- 最终数据以实际成交为准。
4. **资金来源**：公司自有资金。
#### （五）回购实施期限
- **期限**：自董事会决议通过之日起12个月，管理层根据市场情况择机执行。
- **期限提前届满情形**：
1. 资金使用达上限（10,000万元），自动终止。
2. 资金使用达下限（5,000万元），经管理层同意可提前结束。
- **禁止窗口期**：
1. 重大事项筹划至披露前。
2. 证监会、深交所规定的其他禁止回购期间。
#### （六）回购后股本结构变动
公司总股本559,585,801股，按上限测算（假设全部用于激励且锁定）：
（此处插入股本结构变动测算表格，格式与原文一致）
注：未考虑后续送转、分红、增减持等因素，实际数据以登记为准。
#### （七）对公司影响及董事承诺
1. **财务数据基准（2026年3月31日未经审计）**：
- 总资产约39.26亿元。
- 归母净资产约28.11亿元。
- 货币资金约12.03亿元。
- 回购资金上限1.00亿元，占总资产2.55%、归母净资产3.56%。
- 公司现金流充足，本次回购不影响日常经营，亦不会改变公司控制权，股权分布持续符合上市条件。
2. **董事承诺**：全体董事保证履职诚信，回购不会损害公司偿债能力、持续经营能力，切实维护公司及全体股东、债权人利益。
#### （八）相关主体交易计划
1. **自查情况**：董事会审议前六个月内，股东新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）减持16,786,000股（与控股股东等一致行动人关联），职工董事陈建坤先生买入2,000股。其余董事、高管无交易行为，以上主体无内幕交易、操纵市场等违规行为。
2. **增减持计划**：上述主体在回购期间无明确计划；公司持股5%以上股东及其一致行动人未来6个月无明确减持计划。若调整计划，将及时披露。
#### （九）股份处置与债权人保护
本次回购股份全部用于激励，公司将根据市场情况灵活安排回购节奏。若36个月内未完成激励，剩余股份将依法注销并减少注册资本。
- 如需注销，公司将依照《公司法》履行债权人通知、公告程序，保障债权人权益。
#### （十）回购授权事项
董事会授权管理层在法律法规及监管规则范围内全权处理相关事宜，包括：
1. 细化、调整回购实施细则。
2. 根据政策、市场变化微调方案（无需重新审议）。
3. 完成报批、披露、文件签署、账户开立及回购执行。
4. 确定回购时点、价格、数量。
5. 办理登记、过户、注销手续。
授权有效期自决议通过起，至回购事项完成止。
### 二、回购方案审议程序
公司于2026年7月21日召开第六届董事会第二十一次会议，以超过三分之二董事出席、过半数表决通过《关于回购公司股份方案的议案》。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》及《公司章程》，本次方案属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。
### 三、其他事项说明
1. **回购专用账户**：公司已开立股份回购专用证券账户（深圳分公司），仅用于本次回购，无需另行开户。
2. **信息披露**：公司将按深交所要求定期披露进展，最终结果同步披露，投资者请留意风险。
### 备查文件
1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议。
2. 独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十二日
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【站点差异】本稿将发布到 baodaotoday.com。请换一种措辞、句式与段落节奏，避免与发往其他站点的版本雷同；事实与数字仍必须与原文一致。
【原文】编号：2026—030
江西煌上煌集团食品股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年7月21日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事和高级管理人员。本次会议于2026年7月21日在公司以通讯会议方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，全体董事均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于公司对未来行业长期发展前景的信心，完善中长期人才激励机制，绑定核心管理、门店运营、研发供应链骨干人员利益，提升团队凝聚力与长期经营积极性，公司拟使用自有资金5,000万元-10,000万元人民币通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票（A股），
回购股份专项用于员工持股计划或股权激励。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十二日
【修正版】
【原文编号：2026—030】
江西煌上煌集团食品股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开详情
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年7月21日通过电子邮件、专人送达及微信通知等途径送达全体董事和高级管理人员。会议于2026年7月21日在公司以通讯会议形式举行。应到董事11人，实到董事11人，全体董事悉数出席，会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长褚浚先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开完全符合相关法律法规及规范性文件的要求。
二、董事会会议审议内容
1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
为增强对公司未来发展前景的信心，完善中长期人才激励机制，强化核心管理、门店运营及研发供应链骨干人员的利益绑定，提升团队凝聚力与长期经营积极性，公司拟使用自有资金人民币5,000万元至10,000万元，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股股票（A股）。回购股份将专项用于员工持股计划或股权激励。回购股份的实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。详细内容参见《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》，该公告已在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布。表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议文本。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十二日