证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2026-069
TCL科技集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）修订说明的公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）计划发行股份并支付现金，以收购广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙企业（有限合伙）、科学城（广州）投资集团有限公司共同持有的广州华星光电半导体显示技术有限公司45.00%股权（简称“本次交易”）。
公司于2026年5月15日从深圳证券交易所（简称“深交所”）获得了《关于TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130009号）（简称“审核问询函”）。
收到审核问询函后，公司与相关中介机构合作，对涉及的各类问题展开细致核查、深入分析及研究。2026年6月1日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消发行股份购买资产配套资金募集的议案》《关于取消配套资金募集不构成对公司发行股份及支付现金购买资产方案的重大调整的议案》《关于〈发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等议案，并调整了本次交易方案。
依据深交所的审核意见及交易方案的调整，公司修订了《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等文件，具体调整内容详见公司于2026年6月3日公布的《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产（草案）（修订稿）》（简称“重组报告书”）等文件。
根据深交所进一步提出的审核意见，公司对重组报告书进行了补充、修订和完善，具体细节可参考本公告同日发布的相关公告。本次补充和修订的主要内容包括（若无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中的“释义”部分定义的词语或简称保持一致）：
除上述补充和修订外，公司还梳理并查对了重组报告书全文，略作表述优化，但本次交易方案不受影响。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
董事会
2026年7月13日
证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2026-068
TCL科技集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产审核问询函回复更新的提示性公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL科技集团股份有限公司（简称“公司”）计划发行股份并支付现金，以收购广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙企业（有限合伙）、科学城（广州）投资集团有限公司合计持有的广州华星光电半导体显示技术有限公司45.00%股权（简称“本次交易”）。
公司于2026年5月15日从深圳证券交易所（简称“深交所”）拿到的文件是《关于TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130009号）（简称“审核问询函”）。
公司拿到审核问询函后，和相关中介机构一道，认真核查、仔细分析、深入研究了相关问题，逐项作出了说明和回复。2026年6月3日，公司依照要求，将审核问询函相关问题的回复公告出去。
按照深交所的额外审核意见，公司修改并增补了审核问询函回复文件，具体内容可参考本公告同日刊登于指定信息披露媒体的《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函之回复报告（修订稿）》等文件。